İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda iki şirkete ait toplam 25,5 kilogram altına el konuldu.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şirkete ait 25,5 kilogram altın ele geçirildi. Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12,5 kilogram altının değerinin 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altının değerinin ise 91 milyon 520 bin lira olduğu tespit edildi.
Hazırlanan ön ekspertiz raporunda altınların toplam değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu belirlendi. Altınların, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarının gerçekleştireceği incelemenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kaydedileceği öğrenildi.
17,9 milyar liralık para transferi incelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri değerlendirildi.
Finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulgularının da ele alındığı soruşturmada, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen bulguların, işlemlerin münferit para hareketlerinden oluşmadığına, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.
13 şüpheli gözaltına alınmıştı
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarındaki tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına da bloke uygulanmıştı.