İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay'ın yer aldığı bildirildi.
Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütüldü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarda para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde zincirleme tapu devir işlemleri yaptıkları tespit edildi.
Bu kapsamda Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.