İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddia edildi.
Açıklamada, söz konusu organizasyonda sahne, ışık ve ses sistemi gibi giderlerin sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterildiğinin mali bilirkişi raporuyla tespit edildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında ayrıca, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği ve bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç sağlandığının belirlendiği iddiasına yer verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği, şüphelilerin gözaltına alındığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirtilirken, son operasyonla birlikte dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 39'a ulaştığı kaydedildi.
Soruşturmanın önceki aşamasında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında mali profillerle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı para transferleri ve çeşitli finansal işlemlere ilişkin tespitler bulunduğunu öne sürdü.
Soruşturma ise devam ediyor.