İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi aracılığıyla doğrudan temin yöntemiyle aldığı ve ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına yer verildi. Açıklamada ayrıca, sahne, ışık ve ses sistemi gibi giderlerin sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterildiğinin mali bilirkişi raporuyla tespit edildiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Haklarında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 39'a yükseldi.
Soruşturmanın önceki aşamasında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri ve çeşitli finansal işlemlere ilişkin bulguların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.