İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdikleri, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.