İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin iddialar kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma dosyasına göre, MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek tutarlarda para kaybettikleri iddia edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, devam eden çalışmalar kapsamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda da 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden adliyeye sevk edilen 12 kişinin 4'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 18'e yükseldiği belirtilirken, dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.
İstersen bundan sonraki haberleri de aynı editoryal standartta (SEO uyumlu başlık, kısa özet ve ajans diliyle özgün detay) hazırlamaya devam edebilirim.