Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.
168 sayfalık raporda, şirketler üzerinden gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferleri incelendi. Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri dikkati çekti.
Raporda ayrıca İstanbul Hisar Turizm üzerinden 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayesi bulunan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi ile yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit olarak çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması yer aldı. Şirketler arasında yüksek tutarlı çift yönlü para hareketleri de tespit edildi.
Güleryüz Kuyumculuk'ta 66,2 milyar liralık işlem hacmi
MASAK verilerine göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirkete 17,26 milyar lira para girişi gerçekleşirken, hesaplardan 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit miktarı toplam 26 milyar 213 milyon liraya, nakit çekimler ise 4 milyar 415 milyon liraya ulaştı.
Raporda, 2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırılırken, 826 milyon lira nakit çekildiği kaydedildi.
İstanbul Hisar Turizm'den milyarlarca liralık para çıkışı
MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülkelerle bağlantılı para hareketlerine de yer verildi.
Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemleri incelendiğinde, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 liralık para çıkışına karşılık 189 milyon 358 bin liralık para girişi kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı gerçekleşirken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon liralık para girişi tespit edildi.
MASAK raporunda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk ile başka ülkelerde bulunan hesaplara da para çıkışları yapıldığı bilgisi yer aldı.