Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Başsavcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik tarafından Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'nin tutuklanmasına karar verildi.
Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda dikkat çeken bir bulguya da ulaşıldı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tutuklu Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik çalışmalar sırasında bir adreste arama yapıldı. Aramada kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan ilk MASAK raporunda ise şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferleri incelendi.
168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ile 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri dikkati çekti. İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı belirlenirken, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın banka hareketinin yalnızca 34 bin lira olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit olarak çekilmesi veya başka hesaplara aktarılmasına ilişkin para hareketleri de yer aldı.