Nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, yüksek kazanç vaadiyle foreks yöntemi üzerinden mağdurları dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Başsavcılık tarafından yürütülen örgütlü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, alınan ifadeler, MASAK raporları ile vergi başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analizler doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı.
Soruşturmada, şüphelilerin mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı üzerinden foreks yöntemiyle yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle ikna ederek yaklaşık 850 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Açıklamaya göre, elebaşılığını Y.K.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan topladığı paralar karşılığında zaman sınırlaması olmaksızın yüksek getiri vaat ettiği ve bu yöntemle 12 mağdurun zarar görmesine neden olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, İstanbul, Antalya, Ankara ve Sakarya'da bulunan 21 konut ile 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmesi, 25 şüphelinin gözaltına alınması, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildi.
Mahkeme kararı doğrultusunda şüphelilere ait tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine de el konuldu.