İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik devasa bir operasyona imza attı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından titizlikle hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda harekete geçen siber polisi, yasa dışı yollarla elde edilen paraların izini sürdü.
Ekiplerin yaptığı teknik incelemelerde; elektronik para kuruluşları kanalıyla gelen yüksek tutarlı meblağların öncelikle farklı banka hesaplarına yönlendirildiği, buralardan da büyük oranlarda kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği saptandı. Ayrıca banka hesaplarındaki para transfer açıklamalarında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini doğrudan işaret eden ibarelerin yer aldığı açıkça tespit edildi.
76 Milyar Liralık Devasa Hacim
Şebekenin bankacılık işlem kayıtlarını mercek altına alan uzman ekipler, geriye dönük çarpıcı verilere ulaştı. İncelenen hesaplar üzerinden toplamda 100 bin 25 kez işlem yapıldığı ve bu işlemlerin oluşturduğu mali hacmin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 Türk lirası gibi rekor bir seviyede olduğu gün yüzüne çıkarıldı. Bu paraların önemli bir kısmının sistemli olarak kripto para platformlarına aktarıldığı belirlendi.
Kripto Varlıklarla İz Kaybettirme Oyunu Bozuldu
Siber suçlarla mücadele uzmanları, takibi derinleştirdiğinde suç örgütünün parayı aklama yöntemini de deşifre etti. Kripto varlık platformlarına geçirilen tutarların çok büyük bir bölümünün, değeri 1 ABD dolarına endeksli olan sabit kripto para birimi USDT’ye çevrildiği ve ardından kontrolü zor olan dış cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Bu yöntemle paranın kaynağını ve takibini tamamen gizlemeyi amaçlayan şebekenin, tüm bu devasa nakit hareketliliğini yasa dışı bahis gelirlerinden sağladığı kesinleşti.
Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin tamamlanmasıyla birlikte, şüphelilerin kimlik ve ikamet adreslerini tek tek netleştiren emniyet güçleri, belirlenen noktalara eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 68 zanlı, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.