Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uygulanacak yeni yol haritasını belirleyen Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlandı.
Strateji belgesi kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin el koyma ve müsadere süreçlerinin adli ve idari açıdan daha etkin yürütülmesi, yükümlülüklere uyumun artırılması ve suç gelirlerinin suçluların kullanımından çıkarılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin kurumlar arasında koordineli şekilde uygulanması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün genelgesinde yüksek riskli olarak değerlendirilen suç kategorileri ile nakit kontrolleri kapsamında açılan adli soruşturmaların yanı sıra, kara para aklama suçunun işlendiğine yönelik emare bulunması halinde bu suç yönünden de soruşturma başlatılması öncelikli uygulamalar arasında yer alacak.
Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Ayrıca adli makamların taleplerine öncelikli cevap verilmesi sağlanırken, MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti de ilgili kurumların katkısıyla sistematik biçimde takip edilecek.
Strateji belgesi kapsamında, finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması öngörülüyor. Bunun yanında kamu bilgi sistemlerinden sağlanacak ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrollerinin geliştirilmesi planlanıyor.
Ayrıca elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek, pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluk yaygınlaştırılacak ve mevcut eski kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak.