İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği iddia edildi. İncelemelerde ayrıca şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı öne sürüldü.
Yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 17 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.