İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüphelinin tutuklanmasının ardından, sulh ceza hakimliğinin 10 şüpheliye ilişkin gerekçeli kararının ayrıntılarına ulaşıldı.
Kararda, şüpheliler Haluk Levent, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay hakkında mevcut delil durumu itibarıyla kuvvetli suç şüphesini gösteren somut bulgular bulunduğu ifade edildi.
Gerekçede, dosya kapsamında alınan ifadeler, hesap hareketlerine ilişkin bilgi ve belgeler, MASAK raporları, telefon inceleme tutanakları, kolluk kayıtları ve soruşturma evrakının deliller arasında yer aldığı belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin mal varlığının azaltıldığına ve derneğe ait taşınmazların elden çıkarıldığına ilişkin somut tespitlerin bulunduğu kaydedildi. Derneğe bağış olarak aktarılan paralar ile bütçeden yapılan harcamalara yönelik incelemelerin ise devam ettiği ifade edildi.
Kararda, dosyadaki tüm delillerin henüz toplanmadığına dikkat çekilerek 10 şüpheli hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütüldü.
Yapılan incelemelerde, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarlı para transferleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda zincirleme tapu devri yapıldığı tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, daha sonra 9 kişi daha yakalanmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.