Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" faaliyetlerine ilişkin gözaltına alınan 38 şüphelinin adli işlemleri gerçekleştirildi.
Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 38 şüpheliden, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda da şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferlerine ilişkin tespitlere yer verildi.
168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ile 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri dikkati çekti. İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı tespit edilirken, 1 milyar 358 milyon lira sermayeye sahip İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın banka hareketinin yalnızca 34 bin lira olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit olarak çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ile şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para hareketlerine ilişkin tespitler yer aldı.
MASAK verilerine göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi. Hesaplara yatırılan toplam nakit 26 milyar 213 milyon lira olurken, nakit çekim miktarı 4 milyar 415 milyon liraya ulaştı.
Rapora göre şirket hesaplarında 2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi gerçekleştirildi. 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırılırken, 826 milyon liralık nakit çekim kaydedildi.