İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Çalışmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından yapılan tespitler ile finansal hareket analizleri ve dijital incelemeler değerlendirildi.
17,9 milyar liralık para transferi hacmi belirlendi
Yapılan incelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.
Elde edilen bulguların, işlemlerin münferit finansal hareketlerden ibaret olmadığına, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarındaki tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Taşınmazlara el konuldu, hesaplara bloke getirildi
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de el konuldu.
Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.