İstanbul’da göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmada 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait araç, ev, şirket, banka ve kripto hesapları ile yüklü miktarda döviz, altın ve gümüşe el konuldu.
ICERIK: İstanbul’da, göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin mal varlıklarına ve bazı hesaplarına da el konuldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Dosyada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçları yönünden inceleme yapıldı.
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tespitleri üzerine başlatıldığı belirtildi. MASAK tarafından yapılan tespitlerde, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı kapsamında elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini aklama faaliyetinde bulunduğu belirlendi.
İncelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların banka hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Şüphelilerin bu süreçte Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kullandıkları, işlemleri uluslararası ticaret faaliyeti görünümü altında gerçekleştirdikleri belirlendi.
Bu yöntemle finansal sisteme entegre edildiği değerlendirilen işlem hacminin 784 milyon 709 bin 120 lira olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında para hareketlerinde alıcı ya da gönderici olarak yer alan kişilerle ilgili geçmiş adli kayıtlar da incelendi.
Bu kişilerden 35’inin “silahlı suç örgütü kurmak”, 28’inin “rüşvet” ve “yolsuzluk”, 164’ünün “resmi veya özel belgede sahtecilik.
İstanbul’da, göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin mal varlıklarına ve bazı hesaplarına da el konuldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Dosyada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçları yönünden inceleme yapıldı.
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tespitleri üzerine başlatıldığı belirtildi. MASAK tarafından yapılan tespitlerde, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı kapsamında elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini aklama faaliyetinde bulunduğu belirlendi.
İncelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların banka hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Şüphelilerin bu süreçte Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kullandıkları, işlemleri uluslararası ticaret faaliyeti görünümü altında gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu yöntemle finansal sisteme entegre edildiği değerlendirilen işlem hacminin 784 milyon 709 bin 120 lira olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında para hareketlerinde alıcı ya da gönderici olarak yer alan kişilerle ilgili geçmiş adli kayıtlar da incelendi. Bu kişilerden 35’inin “silahlı suç örgütü kurmak”, 28’inin “rüşvet” ve “yolsuzluk”, 164’ünün “resmi veya özel belgede sahtecilik”, 80’inin “uyuşturucu madde ticareti”, 116’sının “göçmen kaçakçılığı”, 10’unun ise “yağma” suçlarından daha önce yakalanarak adli işlem gördüğü tespit edildi.
Dosyada ayrıca, Türkiye’de yasal kalış statüsü bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıldığı belirlendi. Bu yöntemle söz konusu kişilerin ikamet almalarının sağlandığı tespit edildi. Başsavcılık koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen gelirlerle edindikleri ve aklama faaliyetine konu ettikleri mal varlıklarına el konuldu.
Bu kapsamda şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka hesapları ve kripto hesapları hakkında el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca operasyon sırasında 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına da el konuldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.